Անդամ : Մուտք գործել |Գրանցում Գրանցում |Upload իմացություն
Որոնման համար
Հայրենասիրության մասին օրենք, Title III [Փոփոխել ]
ԱՄՆ-ի PATRIOT ակտը ընդունվել է 2001 թ. Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում, որպես 2001 թ. Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների պատասխան: Այն ունի տասը անվանում, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է բազմաթիվ բաժիններ: Title III. 2001 թ. Փողերի լվացման դեմ պայքարի եւ ֆինանսական հակաահաբեկչության մասին ակտը, ըստ էության, Կոնգրեսի ակտ է, ինչպես նաեւ որպես ԱՄՆ-ի PATRIOT ակտի անվանումը եւ նպատակ ունի նպաստելու միջազգային իրավունքի կանխարգելմանը, բացահայտմանը եւ հետապնդմանը: փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորումը: Տիտղոսի բաժինները հիմնականում փոփոխություններ են կատարում 1986 թ. Փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտի եւ 1970 թ. Բանկի գաղտնիության ակտի մասերը:
III բաժնի դրույթները բաժանված են երեք ենթավերնագիր: Առաջին գործարքները, առաջին հերթին, ամրապնդում են բանկային կանոնները, մասնավորապես փողերի լվացման դեմ, հատկապես միջազգային փուլում: Իրավապահ մարմինների եւ ֆինանսական հաստատությունների, ինչպես նաեւ հաստատությունների միջեւ հաղորդակցությունը ընդլայնվում է երկրորդ ենթավերնագրով, ինչը նաեւ մեծացնում է հաշվառման եւ հաշվետվության պահանջները: Թեման վերջնական մասը զբաղվում է արժեթղթերի մաքսանենգության եւ կեղծիքի հետ, այդ թվում `չորս անգամ քրեականացնելով արտարժույթի ապօրինի շրջանառության համար:
[Հայրենասիրության օրենք, Title I][Հայրենասիրության ակտ, վերնագիրը II][Հայրենասիրության մասին օրենք, Title VI][Patriot Act, Title VIII][ԱՄՆ Կոնգրես][Փողերի լվացում][Ահաբեկչություն]
1.Հետազոտություններ, նպատակներ եւ վերանայում
1.1.Հետազոտություններ
1.2.Նպատակները
1.3.Վերանայում
2.Ենթավերնագիր Ա-Միջազգային փողերի լվացման եւ հարակից միջոցառումների դեմ
2.1.Հատուկ միջոցառումներ
2.2.Հաշիվների եւ օտարերկրյա բանկերի սահմանափակումները
2.3.Ոչ-ԱՄՆ-ի հողի վրա գործողություններ
2.4.Կոռուպցիան
3.Ենթագրված B-Bank Secrecy Act Փոփոխություններ եւ հարակից բարելավումներ
3.1.Հաշվետվություն եւ հաշվետվություն
3.2.Anti Money Laundering ծրագրերը եւ ռազմավարությունը
3.3.Տուգանքները
3.4.Անվտանգ ցանց
3.5.Դաշնային պահուստային միջոցների պաշտպանություն
3.6.Բանկի գաղտնիության այլ ակտերի դրույթները
3.7.Ֆինանսական հանցագործությունների կատարման ցանցը
3.8.Ձայն եւ քվեարկություն
4.Ենթագրված C-Currency Crimes եւ պաշտպանություն
4.1.Միացյալ Նահանգների ներսում կամ դուրս եկող դրամական կանխիկ դրամով մաքսանենգ
4.2.Դրամական հաշվետվությունների դեպքերում բռնագանձում
4.3.Անօրինական փողեր փոխանցող ձեռնարկություններ
4.4.Ներքին եւ արտարժույթի կեղծում եւ պարտավորություններ
4.5.Լիազորելով ահաբեկչության եկամուտները
4.6.Extraterritorial իրավասությունը
[Upload Ավելի շատ Բովանդակություն ]


Հեղինակային իրավունք @2018 Lxjkh