חוק הסודיות של הבנק משנת 1970 (או BSA, או הידוע בשם "חוק הדיווח על מטבע חוץ"), מחייב את המוסדות הפיננסיים בארה"ב לסייע לסוכנויות ממשלתיות בארה"ב לגלות ולאסור על הלבנת הון. באופן ספציפי, המעשה מחייב את המוסדות הפיננסיים לשמור תיעוד של רכישות במזומן של מכשירים סחירים, ולדווח על רכישות במזומן של מכשירים סחירים אלה בסכום העולה על $ 10,000 (סכום מצטבר יומי), ולדווח על פעילות חשודה שעשויה להצביע על הלבנת הון, התחמקות ממס , או פעילויות פליליות אחרות. [הלבנת כספים][מוסד פיננסי][ריצ'רד ניקסון][ארצות הברית החוקים הגדולים] |