חבר : כניסה למערכת |הרשמה |שלח שאלה
לחפש
[תיקון ] חוק הסודיות של הבנק
חוק הסודיות של הבנק משנת 1970 (או BSA, או הידוע בשם "חוק הדיווח על מטבע חוץ"), מחייב את המוסדות הפיננסיים בארה"ב לסייע לסוכנויות ממשלתיות בארה"ב לגלות ולאסור על הלבנת הון. באופן ספציפי, המעשה מחייב את המוסדות הפיננסיים לשמור תיעוד של רכישות במזומן של מכשירים סחירים, ולדווח על רכישות במזומן של מכשירים סחירים אלה בסכום העולה על $ 10,000 (סכום מצטבר יומי), ולדווח על פעילות חשודה שעשויה להצביע על הלבנת הון, התחמקות ממס , או פעילויות פליליות אחרות.
[הלבנת כספים][מוסד פיננסי][ריצ'רד ניקסון][ארצות הברית החוקים הגדולים]
הִיסטוֹרִיָה.1
סוגי דוחות.2
עסקאות מושפעות.3
דוח עסקאות מטבע (CTR).1.3
יומן כלי מוניטרי (MIL).2.3
דוח פעילות חשודה (SAR).3.3
סנקציות.4
איך זה משפיע על אזרחי ארה"ב.5
דרישת תיוק אישית.1.5
מידע נוסף.6
מקרים בולטים.7
[העלה יותר תוכן ]

Lxjkh 2018@ זכות יוצרים