წევრი : შესვლა |რეგისტრაცია |ატვირთე ცოდნა
ძიება
საბანკო საიდუმლოების აქტი [ცვლილებები ]
1970 წლის საბანკო საიდუმლოების აქტი (ან BSA, ან სხვაგვარად ცნობილია, როგორც ვალუტა და უცხოური ტრანზაქციების ანგარიშგება აქტი) მოითხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაეხმაროს აშშ-ს მთავრობის სააგენტოებს ფულის გათეთრების აღმოსაჩენად და თავიდან აცილების მიზნით. კერძოდ, ეს ქმედება მოითხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს შეასრულონ საკონტრაქტო ინსტრუმენტების ნაღდი ფულის შესყიდვა და 10,000 აშშ დოლარზე მეტი (დღევანდელი აგრეგატის თანხა) ნაღდი ფულის ყიდვის ფაქტების ანგარიშები და საეჭვო აქტივობის ანგარიშგება, რომლითაც შესაძლოა ფულის გათეთრება, გადასახადების გადაუხდელობა , ან სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობა.
[ამერიკის შეერთებული შტატების Statutes დიდი][რიჩარდ ნიქსონი][ფინანსური ინსტიტუტი][ფასიანი ინსტრუმენტი]
1.ისტორია
2.ტიპების ტიპები
3.დაზარალებული გარიგებები
3.1.ვალუტის გაცვლის ანგარიში (CTR)
3.2.მონეტარული ინსტრუმენტი შესვლა (MIL)
3.3.საეჭვო საქმიანობის ანგარიში (SAR)
4.სანქციები
5.როგორ მოქმედებს აშშ მოქალაქეები
5.1.ინდივიდუალური შეტანის მოთხოვნა
6.დამატებითი ინფორმაცია
7.აღსანიშნავია შემთხვევები
[ატვირთვა სხვა შინაარსი ]


Copyright @2018 Lxjkh