اراکین : اور کموینیکیشن |شمولیت اختیار کریں |نئے سوالات کا اندراج
کے لئے تلاش کریں
[میں ترمیم کریں ] رشوت خوری
منی لانڈرنگ، جرمانہ اور بدعنوانی کو منافع بخش طریقے سے "جائز" اثاثوں میں تبدیل کرنے کا عمل ہے. تاہم، کئی قانونی اور ریگولیٹری نظاموں میں، پیسہ لاؤنڈنگ کے ذریعہ مالی اور کاروباری جرائم کے دیگر اقسام کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی مالیاتی نظام کے غلط استعمال میں شامل ہونے کے لئے زیادہ تر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے (سیکوروریزس، ڈیجیٹل کرنسیوں، کریڈٹ کارڈز، اور روایتی کرنسی)، بشمول دہشتگردی کے مالیاتی اور بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے سمیت. مالیاتی نظام کو ریگولیٹ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ پیسے لانچنگ کے قوانین کو پیسے لانچرنگ (جو فنڈز کے ذریعہ سے متعلق ہے) دہشت گردی کے مالیاتی فنکشن (جو فنڊوں کی منزل سے متعلق ہے) کے ساتھ منحصر ہے.
کچھ ممالک پیسہ لاؤنڈنگنگ پیسے کی چھٹکارا ذرائع کے طور پر، یا تو جان بوجھ کر یا صرف مالی نظام یا خدمات استعمال کرتے ہیں جو ذریعہ یا مقامات کی شناخت یا ٹریک نہیں کرتے ہیں. دیگر ممالک اس طرح سے پیسہ لاؤنڈنگ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سرگرمی سے پیسہ شامل کرنے کے لۓ اس ملک میں جرم ہو گا، یہاں تک کہ اگر سرگرمی قانونی تھی جہاں واقعہ واقع ہوا.
ہسٹری.1
تعریف.2
طریقوں.3
آبادی.4
الیکٹرانک پیسہ.5
رقم لاؤنڈنگ ریورس.6
مل کر.7
جرمانہ.1.7
مالیاتی اداروں کا کردار.2.7
نافذ کرنے والے اخراجات اور منسلک رازداری کے خدشات کا قدر.3.7
گلوبل تنظیمیں.4.7
خطے کی طرف سے اینٹی پیس لاؤنڈنگ کے اقدامات.8
افغانستان.1.8
آسٹریلیا.2.8
بنگلہ دیش.3.8
کینیڈا.4.8
متحدہ یورپ.5.8
بھارت.6.8
سنگاپور.7.8
متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم.8.8
بیورو ڈے تبدیلی.1.8.8
جنوبی افریقہ.9.8
ریاستہائے متحدہ امریکہ.10.8
روک تھام.1.10.8
جزوی پابندیاں.2.10.8
قابل ذکر مقدمات.9
[اپ لوڈ کریں مزید فہرست ]

Lxjkh 2018@ حقوق نقل و اشاعت