منی لانڈرنگ، جرمانہ اور بدعنوانی کو منافع بخش طریقے سے "جائز" اثاثوں میں تبدیل کرنے کا عمل ہے. تاہم، کئی قانونی اور ریگولیٹری نظاموں میں، پیسہ لاؤنڈنگ کے ذریعہ مالی اور کاروباری جرائم کے دیگر اقسام کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی مالیاتی نظام کے غلط استعمال میں شامل ہونے کے لئے زیادہ تر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے (سیکوروریزس، ڈیجیٹل کرنسیوں، کریڈٹ کارڈز، اور روایتی کرنسی)، بشمول دہشتگردی کے مالیاتی اور بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے سمیت. مالیاتی نظام کو ریگولیٹ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ پیسے لانچنگ کے قوانین کو پیسے لانچرنگ (جو فنڈز کے ذریعہ سے متعلق ہے) دہشت گردی کے مالیاتی فنکشن (جو فنڊوں کی منزل سے متعلق ہے) کے ساتھ منحصر ہے. کچھ ممالک پیسہ لاؤنڈنگنگ پیسے کی چھٹکارا ذرائع کے طور پر، یا تو جان بوجھ کر یا صرف مالی نظام یا خدمات استعمال کرتے ہیں جو ذریعہ یا مقامات کی شناخت یا ٹریک نہیں کرتے ہیں. دیگر ممالک اس طرح سے پیسہ لاؤنڈنگ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سرگرمی سے پیسہ شامل کرنے کے لۓ اس ملک میں جرم ہو گا، یہاں تک کہ اگر سرگرمی قانونی تھی جہاں واقعہ واقع ہوا.
|